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葡京赌场官方网站:经济调查组与浦东分局立即成立联合特别小组开展调查

时间:2022/11/18 11:36:51   作者:   来源:   阅读:7   评论:0
内容摘要:泰国、泰国执法部门查获涉案人民币3亿多元、1亿多元。警方表示,这是警方与两地下游部门联合打击泰国上下游地区刑事案件的第一起案件,也是上海警方与金融当局协调打击刑事案件的第一起案件。2021年5月,上海市公安局经济调查组发现,葡京赌场官方网站有20多个银行账户涉嫌用于转移赌博资金。经调查,这些账户在短时间内将大量可疑资金...

泰国、泰国执法部门查获涉案人民币3亿多元、1亿多元。
警方表示,这是警方与两地下游部门联合打击泰国上下游地区刑事案件的第一起案件,也是上海警方与金融当局协调打击刑事案件的第一起案件。

2021年5月,上海市公安局经济调查组发现,葡京赌场官方网站 有20多个银行账户涉嫌用于转移赌博资金。经调查,这些账户在短时间内将大量可疑资金秘密转移到几个高度重叠的银行账户。经济调查组与浦东分局立即成立联合特别小组开展调查。

专案组沿途挖出1200多个与此案有关的银行账户,锁定了以钟某、卞某为头目的犯罪团伙,他们在中国和泰国境内开设赌场,非法从事赌博和诈骗资金的跨境洗钱和转移。该团伙分工明确,包括赌博平台、赌博中介、地下钱庄、赌博水房等环节,形成错综复杂的犯罪网络。

警方发现,为了谋取非法利益,警方远程命令在泰国的卞某等人雇佣技术团队在海外建立服务器,并建立多个在线赌博平台。客服团队负责国内赌客的招募和培训。将流通资金的1.2% ~ 1.5%的佣金用于安排客服为赌客充值退款,为赌博平台提供非法支付结算业务。

之后,边某等人联系了以刘某等人为首的几个犯罪团伙,在全国多地购买、租赁银行账户和第三方支付平台账户,用于收集、转移、清洗赌博资金。


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